Alianzas Estratégicas

Las asociaciones estratégicas realizadas para prestar nuestros servicios de Desarrollo Profesional, son las siguientes:

Principales Cursos

Finanzas

En las áreas de Finanzas tenemos cursos relacionados con costos, administración del efectivo, impuesto sobre la renta, costos ABC, presupuesto, etc.

Técnicas para Prevenir y Detectar el Lavado de Activos

En este tema dictamos cursos relacionados con las prácticas contables para prevenir y detectar el lavado de dinero de activos, principalmente como recabar pruebas de operaciones ilícitas a través de los estados financieros e ingenierías contables.
 
 
Fraude y Estafa en los Negocios

Curso especializado orientado a diseñar sistemas de control interno para administrar el riesgo del fraude, modalidades de delitos mecánicos y tecnológico. Técnicas de Auditoría para reprimir el delito.

Auditoría Forense e Investigación Legal

Curso orientado a dar a conocer las técnicas actuales para recabar información relacionada con el crimen organizado y cuello blanco, recopilación de pruebas y tipificación de delitos.

Delitos Cibernéticos

Curso destinado a dar a conocer las modalidades delictivas en el comercio electrónico, “hackers” y violación de seguridad, investigaciones y convenios internacionales.

Administración del Riesgo en la Globalización Financiera

Curso orientado a dar a conocer a los profesionales y ejecutivos de compañías multinacionales los riesgos relacionados con globalización, tales como inteligencia comercial, alianzas estratégicas, paraísos fiscales, investigaciones internacionales.

Los últimos cursos mencionados anteriormente son dictados por el personal internacional de U.S. InterAmerican Affairs y pueden optar a un certificado internacional expedido en los Estados Unidos a través de esta compañía.

El Dr. Danilo Lugo es phD en Psicología Criminalística es instructor en diferentes instituciones de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, fue además asesor de la oficina de la Alcadía de Nueva York y Miami, es el actual director de U.S. InterAmerican Affairs y asociado de nuestra Firma.